现金炸金花反洗钱系统

小宁 现金炸金花


随着行业对于反洗钱的关注程度逐渐提升,反洗钱系统的改造和升级也在不断进行。在持续发展的大环境下,现金炸金花与基金公司的合作也在不断拓展,业务也在不断发展和完善。

最近,现金炸金花又在反洗钱系统上收获了新的合作伙伴。我们也会在大家的关注中不断成长,努力为大家打造成熟完善的反洗钱系统。


背景原因


反洗钱系统,是针对中国反洗钱监测分析中心发布的《中国人民银行文件 银发[2007] 22号》:证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(试行)及保险监督委员会发布的《保监发〔2014〕110号》,开发的针对保险公司客户洗钱及客户风险等级评估系统。现金炸金花在积累了多年反洗钱系统开发经验的基础上,研发出了现金炸金花反洗钱系统。


现金炸金花是国内优质的反洗钱系统解决方案的供应商,拥有丰富的建设经验和多个成熟案例,积累了丰富的实践经验,培养了专业的反洗钱系统项目建设团队,对于资产管理机构的业务有较为全面、深刻的理解和实施经验。


功能特点


1. 自动化管理系统,省时省力

执行反洗钱存储过程总调度,自动更新可疑客户列表和可疑报告;根据风险等级评分参数自动划分客户风险等级,精准可靠。

2. 成熟可疑规则模型,全面识别分析

多年AML实施经验形成了成熟全面的反洗钱可疑模型规则,多维组合定义高效识别可疑用户


3. 完整的可疑报告管理流程,多模式管理

对于依据可疑规则模型筛选出的反洗钱可疑报告,可以通过区分交易客户来源,也可以通过监察稽核部门进行管理,满足不同的管理模式。



4. 完善的居民金融账户采集、尽职调查流程及报送(CRS)

针对个人税收居民、机构税收居民、控制人税收居民分别进行适当的居民信息采集及尽职调查;在基础的采集-管理-报送功能上,更支持识别高/低净值账户、存量用户识别、消极非金融机构识别、居民身份持续识别、电子记录检索等优化功能。


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5. 健全的客户风险等级评估体系,精准定位客户

建立灵活可配的客户风险等级评估子项,分级管理风险项细节,自动计算风险子项评分,精确定位不同风险客户类型。


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6. 定期更新客户信息,保障时效

根据自定义规则定期更新白名单客户列表,以确保名单时刻匹配客户的最新信息,保证名单的时效性。

 

7. 自定义可疑规则,自主管理

系统提供自定义的白名单规则、风险评级子项细则、分级客户模板、可疑交易规则等多项规则的自定义编辑功能,可根据市场情况自主调整规则。




如果还有任何问题,可以联系现金炸金花的业务专家进行咨询~

 付先生:15216835851

 邮箱:jiang.fu@sinitek.com 


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